1. 1.

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

1. 2.

الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م.

1. 3.

الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

1. 4.

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

1. 5.

الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والذي تقاضاه الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة،كما تمت الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2018م .

1. 6.

الموافقة على التعاملات التى أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2017م .

1. 7.

الموافقة على تعيين الأفاضل / ديلويت أند توش لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم بمبلغ ( 7000 )ر.ع ( سبعة آلاف ريال ).

1. 8.

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

1. 9.

الموافقة على تعيين الأفاضل / الخبراء محاسبون قانونيون كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم بمبلغ (2000) ر.ع ( ألفان ريال ) .